Sự Việc Lừa Đảo
Trưa ngày 20/5, Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Chí Học, một nhân viên môi giới bất động sản, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Chí Học (38 tuổi, ngụ tại 23/40 Mai Lão Bạng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) bị kết án 20 năm tù. Học đã lợi dụng chức vụ của anh trai mình, người giữ chức phó tổng giám đốc tại Công ty CP Bất động sản Tuấn 123 Miền Trung, để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi.
Thủ Đoạn Lừa Đảo
Vào tháng 1 năm 2022, Học bắt đầu làm việc tại Công ty CP Bất động sản Tuấn 123 Miền Trung, có văn phòng tại 34 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Học thể hiện khả năng nghiệp vụ môi giới, định giá bất động sản và hỗ trợ các đồng nghiệp trong việc tư vấn, quảng cáo, tiếp thị, cũng như các thủ tục chốt cọc với khách hàng tại Đà Nẵng để kiếm thêm thu nhập. Học còn lợi dụng mối quan hệ với anh trai, phó tổng giám đốc công ty, để lừa đảo đồng nghiệp và khách hàng.
Vào tháng 4 năm 2022, Học bắt đầu đưa ra các thông tin gian dối, khẳng định mình có mối quan hệ thân thiết với các cán bộ ngân hàng và lãnh đạo trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM. Học giả vờ rằng mình có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin nội bộ về những bất động sản có giá “sập hầm”. Những bất động sản này thuộc về các chủ sở hữu gặp khó khăn tài chính như vỡ nợ hoặc bị giang hồ truy đòi gắt gao, cần bán gấp với giá thấp hơn định giá của ngân hàng hoặc bị ngân hàng phát mãi.
Chiêu Trò Đảm Bảo Lợi Nhuận
Học tạo ra các lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn, khẳng định rằng người đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận 3% chỉ trong thời gian ngắn và mức lợi nhuận này sẽ tăng lũy tiến theo giá trị bất động sản. Để chiếm thêm lòng tin, Học còn giả vờ tiết lộ rằng anh ta có chiêu trò đảm bảo 100% lợi nhuận nhờ vào các mối quan hệ có thể tác động để tăng mức tiền cọc. Theo chiêu trò này, Học sẽ được góp thêm tiền khi đặt cọc, nếu bên bán không bán thì phải đền cọc gấp đôi.
Lừa Đảo Khách Hàng và Đồng Nghiệp
Ban đầu, Học chỉ nhận góp vốn số tiền nhỏ từ 30 – 40 triệu đồng/người và luôn trả lãi đúng hạn. Điều này giúp Học xây dựng lòng tin và các nạn nhân dần dần tăng số tiền góp vốn. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022, Học đã lừa đảo tổng cộng 8 người với số tiền gần 40 tỉ đồng. Trong đó, bà P.T.M.P (ngụ chung cư Mường Thanh) bị lừa đảo hơn 17 tỉ đồng, ông H.M.C (ngụ An Thượng 37, cùng Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bị chiếm đoạt gần 11,5 tỉ đồng.
Sử Dụng Tiền Lừa Đảo
Nguyễn Chí Học khai nhận rằng anh ta đã sử dụng toàn bộ số tiền lừa đảo để nạp vào tài khoản và đánh bạc qua mạng. Ban đầu, Học thắng bạc nên có tiền trả lãi cho các bị hại. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, trong tổng số gần 40 tỉ đồng lừa đảo, Học đã trả lại cho các bị hại gần 29 tỉ đồng và chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng. Học khai rằng từ tháng 10 năm 2022, anh ta đã thua sạch số tiền này qua việc đánh bạc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết nhưng không thu thập được các chứng cứ về quá trình Học đánh bạc cũng như thông tin các trang mạng cờ bạc liên quan.
Tòa Án Và Bản Án
Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng đã xét xử và đưa ra bản án 20 năm tù đối với Nguyễn Chí Học về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án này không chỉ là một lời cảnh tỉnh đối với các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản mà còn là một minh chứng cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật.
